TOLEDO.- Una operación conjunta de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, con la colaboración de Eurojust, ha permitido desarticular una organización criminal, considerada como la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa, cuyo cabecilla operaba desde Madrid y Toledo.
En total se ha detenido a 32 personas y se han intervenido casi 3 millones de euros, así como 575 kilos de hachís, otros 276 de marihuana, 11 vehículos de alta gama, siete relojes de lujo y una pistola semiautomática, al tiempo que se ha desmantelado una plantación de marihuana con 995 plantas. Asimismo se han bloqueado 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1,5 millones de euros y durante la operación se ha desarticulado un taller de 'caleteado' de vehículos.
Detalles que ha ofrecido la Policía Nacional en una nota de prensa, en la que señalan cómo desde el año 2020 la organización habría llevado a cabo entregas y recogidas de dinero para financiar el narcotráfico y retornar las ganancias obtenidas -se acredita en más de 32 millones de euros al año, aunque se estima que superaría los 300- mediante sistemas de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre España e Italia, Francia, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza y Noruega, así como Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil y China.
Una investigación que se ponía en marcha cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, compuesta en su mayoría por ciudadanos de origen sirio, que estaba liderada por un hombre que presuntamente operaba desde Madrid y Toledo para financiar el tráfico de drogas de varias organizaciones en España y en el extranjero.
Así se detectó que la organización disponía de una sede de operaciones ubicada en un restaurante de un polígono industrial en la localidad madrileña de Fuenlabrada (Cobo Calleja), donde acudían a diario los clientes para realizar recogidas de dinero procedente, principalmente, de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos de la zona.
Para evitar posibles 'vuelcos' por parte de otras organizaciones, o incautaciones con motivo de inspecciones policiales, el restaurante se encontraba vigilado las 24 horas del días y no se acumulaban grandes cantidades de dinero en la caja fuerte.
Asimismo la organización de los hawalladares también se ocupaba de realizar entregas y recogidas de dinero a domicilio con los miembros más desatacados de los principales grupos criminales dedicados al narcotráfico.
Unas investigaciones que se extendieron durante dos años, y que finalmente llevaron a los agentes a lograr intervenir 2,42 millones de euros que eran transportados tanto por miembros de la organización como por integrantes de su red clientelar. También se ha podido acreditar cómo la trama estaba financiando de forma continua la compra de alijos de estupefacientes destinados a toda Europa y se les ha vinculado con dos contenedores, intervenidos en 2020 y 2021, que portaban cuatro toneladas de cocaína.
Durante la investigación, explican desde Policía Nacional, se desentramaron las estructuras de algunas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más vinculadas a la organización siria, y se llevaron a cabo dos incautaciones de 105 kilos de hachís y 275 de marihuana, deteniendo a los transportistas de la droga.
Por otra parte, también se ha podido acreditar cómo la orgnización sería responsable del movimiento de más de 32 millones de euros al año, utilizando el sistema de la hawala, estimándose que dicha cantidad podría llegar a superar los 300 millones de euros anuales.
Pero además de utilizar este antiguo sistema de transferencia monetaria, la organización habría evolucionado a uno más sofisticado, empleando monedas virtuales como canal alternativo, que les permitía eludir los mecanismos nacionales e internacionales de control.
Del mismo modo, los agentes pudieron averiguar que una vez que la organización colombiano-libanesa obtenía los beneficios de la venta de la sustancia estupefaciente introducida en Europa, solicitaba a la organización establecida en España la recogida del dinero en efectivo generado por la venta y el envío del mismo a través de criptomonedas. Así, y puesto que la organización en España no disponía de la estructura necesaria para dar cobertura a estos pagos en criptomonedas, solicitaba los servicios a terceras organizaciones, que enviaban el dinero virtual a las direcciones aportadas por parte de la organización, a cambio de recibir una comisión.
En el marco de estas investigaciones, se constató también que el líder de la organización, a través de su abogada y mano derecha, había creado una sociedad a su nombre, adquiriendo diferentes licencias y vehículos, utilizando el dinero obtenido de las actividades ilegales de la organización. Así lograba no solo blanquear los beneficios obtenidos, sino también conseguir un negocio plenamente estructurado que les estaría sirviendo a su vez como sistema de transporte de las compensaciones de dinero gestionadas por la organización y facilitándoles una mayor seguridad en dicho transporte.
Asimismo, el cabecilla de la organización planeaba la adquisición de viviendas de lujo en Dubái para deslocalizar así gran parte de los beneficios económicos obtenidos con las actividades ilegales desarrolladas.
Finalmente, el pasado mes de septiembre, en un dispositivo en el que participaron más de 120 agentes, se llevaron a cabo 21 registros en las provincias de Madrid y Toledo, así como un despliegue policial que se extendía a otras provincias como Málaga y Ávila. Dando como resultado la detención de más de una treintena de personas, así como la intervención de dinero en efectivo, una pistola, y dfroga.
Las diligencias han sido dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción nº1 y la Fiscalía Especial Antidroga, que ha decretado la prisión con y sin fianza para once de los investigados, entre ellos el líder de la organización y su abogada.
